Комитеты

Совет директоров учредил комитет по аудиту, комитет по назначениям, комитет по вознаграждениям и комитет по капитальным затратам, функции каждого из которых описаны ниже. Совет директоров может периодически учреждать другие комитеты.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту помогает Совету директоров проводить проверку внутреннего и внешнего аудита Ленты, включая проверку систем внутреннего контроля, соблюдения требований к финансовой отчетности и объема, результатов и финансовой эффективности внешнего аудита. В состав комитета входят три директоров, каждый из которых обладает опытом работы в области финансов. В настоящее время его членами являются:

  • Майкл Линч-Белл (независимый директор, председатель)
  • Юлия Соловьева (независимый директор)
  • Стивен Джонсон (независимый директор).

Комитет по назначениям

Комитет по назначениям представляет рекомендации в Совет директоров в отношении назначения новых директоров (кроме кандидатов от Основных акционеров, Генерального директора и Финансового директора), занимается поиском, проведением собеседований и отбором кандидатов, обладающих подходящим опытом работы в отрасли или в сфере ключевой компетенции, а также оценивает независимость таких кандидатов. Комитет также проверяет назначения на должности высших руководителей и общекорпоративное планирование преемственности и контролирует другие вопросы, связанные с управлением персоналом. В настоящее время членами комитета являются:

  • Стивен Джонсон (независимый директор, председатель)
  • Майкл Линч-Белл (независимый директор)
  • Юлия Соловьева (независимый директор)
  • Алексей Мордашов (неисполнительный директор)

Комитет по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям помогает Совету директоров исполнять обязанности по выплате вознаграждений, в том числе проверяет общую политику Ленты в области вознаграждений, представляет предложения Совету директоров в отношении вознаграждений директоров Компании и Высшего руководства Ленты и предоставляет консультации по программам премирования руководства Ленты (контролируя выполнение этих программ). В настоящее время членами комитета являются:

  • Майкл Линч-Белл (независимый директор, председатель)
  • Стивен Джонсон (независимый директор)
  • Юлия Соловьева (независимый директор)

Комитет по операционной деятельности и капитальным затратам

Комитет по капитальным затратам уполномочен Советом директоров проверять, корректировать и утверждать предложения, связанные со значительными капитальными затратами, которые должны подаваться на рассмотрение данного комитета, если расходуемая сумма превышает 2 млн. долл. США. В своей работе комитет действует в рамках указаний, полученных от Совета директоров в отношении требований, связанных со стратегией, бюджетом и окупаемостью. Комитет по капитальным затратам также предоставляет Совету директоров консультации по намеченным проектам, которые выходят за вышеуказанные рамки и поэтому передаются на рассмотрение Совету директоров в полном составе. В настоящее время членами комитета являются:

  • Роман Васильков (неисполнительный директор, председатель)
  • Максим Бахтин (неисполнительный директор)
  • Стивен Джонсон (независимый директор)